涉嫌非法吸收公眾存款罪，爭取不予批捕
劉是A公司的法定代表人，后來成立B公司為A公司的發(fā)展和運(yùn)營吸收公眾存款。一段時(shí)間后，由于A公司管理不善，C公司成立，B公司吸收的資金用于C公司的開發(fā)和運(yùn)營。
由于B公司與投資者約定利息較高，且B公司在資金鏈斷裂后無法償還投資者本金及相關(guān)利息，投資者報(bào)案。據(jù)了解，本案涉案金額近億元。
2019年3月18日，劉因涉嫌非法吸收公眾存款被拘留。他的家人找到了律師事務(wù)所。上海經(jīng)濟(jì)犯罪律師介入此案，并在逮捕期滿前的最后一天成功為劉贏得了不逮捕的結(jié)果。
【接受委托】
劉的家人在律師事務(wù)所找到專業(yè)的刑事辯護(hù)小組進(jìn)行咨詢。通過與家人的詳細(xì)溝通，律師基本了解了案件情況，與家人一起分析了案件的事實(shí)，耐心地解釋了法律規(guī)定，并提出了初步的法律意見。家屬與以前咨詢過的律師進(jìn)行比較，立即決定委托律師提供相關(guān)程序，簽訂合同和授權(quán)委托書。
【團(tuán)隊(duì)討論】
專業(yè)刑事辯護(hù)小組接受委托后，立即成立工作組，召開小組討論會議，深入討論案件情況和法律適用，為后續(xù)成果奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
【辦案流程】
1.會議和溝通。接受委托后，律師立即安排會議并與家人溝通。在溝通過程中，趙律師發(fā)現(xiàn)本案存在三個(gè)關(guān)鍵問題：（1）B公司吸收資金用于a公司和C公司的發(fā)展和運(yùn)營，未進(jìn)入劉的個(gè)人賬戶。因此，本案可能被認(rèn)定為單位犯罪。（2）劉只是本案所涉公司的法定代表人。他是否扮演組織領(lǐng)導(dǎo)角色存在爭議（3）劉是否直接參與吸收公共存款需要核實(shí)。
2.成功地爭取不批準(zhǔn)逮捕。帶著這三個(gè)問題，趙律師查詢了全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，整理了涉案公司成立和劉實(shí)際出資的時(shí)間線。研究發(fā)現(xiàn)，盡管劉有很多實(shí)際投資，但根據(jù)他家人的陳述，劉顯然沒有這樣的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。在會見劉的過程中，劉還表示，他只是一名法定代表人，沒有參與涉案公司的實(shí)際經(jīng)營，沒有直接參與吸收公眾存款，也沒有能力為涉案公司支付實(shí)際出資。
基于對案件的了解，趙律師迅速向檢察院提交了不批準(zhǔn)逮捕的書面申請，理由是劉沒有構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，并向檢察院提交了相關(guān)證據(jù)，證明劉只是涉案公司的法定代表人。在檢察院審查和批準(zhǔn)逮捕期間，趙律師多次與檢察官溝通劉在案件中的作用和犯罪性質(zhì)，并建議法院不要批準(zhǔn)逮捕。
【案件結(jié)果】
在審查批準(zhǔn)逮捕期屆滿前的最后一天，檢察院最終作出了事實(shí)不清、證據(jù)不足的逮捕決定，并將強(qiáng)制措施改為保釋候?qū)彛⒃谕惶灬尫帕藙ⅰ?
【辦案經(jīng)驗(yàn)】
上海經(jīng)濟(jì)犯罪律師提醒，在檢察院逮捕和起訴統(tǒng)一的總體趨勢下，應(yīng)當(dāng)高度重視審查和批準(zhǔn)逮捕。在這一環(huán)節(jié)中，雖然律師尚不能閱卷，但他們?nèi)匀粦?yīng)該整合和總結(jié)調(diào)查機(jī)關(guān)和當(dāng)事人所知道的案件信息，以改變整個(gè)案件的方向。
【量刑標(biāo)準(zhǔn)】
刑法第一百七十六條非法吸收公共存款或者變相吸收公共存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下的罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
單位犯前款罪的，對單位處以罰款，直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，按照前款規(guī)定處罰。
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