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非法吸收公共存款如何處理?上海經濟犯罪律師來講講

法律案例 2022-08-26 10:37:151407策法網
【導讀】庭審中,被告人趙某、傅某對起訴書指控的事實與罪名均無異議。那么對于相關情況你了解多少呢?接下來和上海經濟犯罪律師一起看看吧。  趙某的辯護人提出企業審計項目金額中有一個重復數據計算的部分教師應當扣除,另有研究部分學生欠款是魯慶煒通過使用第三方單獨募集資金不能作為計算技術在內,應當如何認定趙某系從犯。  傅某的辯護人提出問題重復利用計算的數額應當扣除,有部分投資人的欠款不是由傅某直接影響吸收

  庭審中,被告人趙某、傅某對起訴書指控的事實與罪名均無異議。那么對于相關情況你了解多少呢?接下來和上海經濟犯罪律師一起看看吧。

  趙某的辯護人提出企業審計項目金額中有一個重復數據計算的部分教師應當扣除,另有研究部分學生欠款是魯慶煒通過使用第三方單獨募集資金不能作為計算技術在內,應當如何認定趙某系從犯。

  傅某的辯護人提出問題重復利用計算的數額應當扣除,有部分投資人的欠款不是由傅某直接影響吸收,傅某只是在一些相關業務員離職后擔任管理公司的聯系人。兩名辯護人另提出被告人均系自首,推出各種違法犯罪所得,建議法庭適用緩刑。

  經審查,發現該管理公司上海分公司于2014年6月9日在上海浦東新區注冊成立,招聘業務團隊在該市介紹利用熟人、發放傳單、開展展覽會等公眾宣傳,承諾年收入7.2% -15% 的高回報,通過簽訂借貸咨詢和服務協議等財務管理協議,吸收非特定公眾資金。

  2013年8月,被告趙某,傅加入管理公司,負責管理公司在上海的營銷經理。2014年6月,管理公司上海分公司成立后,兩名被告繼續擔任上述職務,趙負責行政管理和銷售業務,傅負責申請、發放宣傳冊、開展展覽等工作。

  2015年1月,趙某因個人原因,后由傅某管理公司上海分公司,負責全面管理。經審計,投資者通過管理公司上海分公司向北京管理公司共支付4086.9萬元,其中2393.7萬元于2015年1月13日前支付,1635.2萬元于2015年1月13日前支付,58萬元于2015年1月13日前支付。

  陸確認的金額為38,569,000美元,包括2015年1月13日之前的22,517,000美元和2015年1月13日之后的16,052,000美元。在上海某支付服務有限公司的托收賬戶和沈某等人的銀行交易記錄中發現14,884,100元(其中770,000元已從陸某銷售員的賬戶中扣除) ,2015年1月13日之前為12,884,100元,2015年1月13日之后為200萬元。

  2016年5月31日,被告人趙某、傅某經公安行政機關進行電話通知后主動到案,后如實供述上述分析犯罪案件事實。案發后,被告人趙某退出企業違法行為所得55萬元,本案審理工作期間,被告人傅某退出市場違法經營所得10萬元。

  以上事實由法院提出的下列證據證實,經法院質證確認:

  1、證人魯某某、周某的證言和企業員工進行轉正申請表,證實被告人趙某、傅某在管理有限公司發展上海分公司的任職人員情況和具體崗位職責。

  2、檔案機讀材料和營業執照等書證,證實企業管理有限公司發展上海分公司的基本經濟情況。

  3、投資者王的見證、貸款咨詢與服務協議、資金出借與收回計劃、債權轉讓協議、回執確認函、承諾函。 確認管理公司上海分公司承諾通過熟人介紹、發傳單等方式保證本息和高回報,并與多家投資者簽訂協議,吸收公募資金。

  4、上海普通律師事務所有限公司會計評估意見有關會計師事務所聲明,正式管理公司上海分公司收到的公眾存款金額。

  5、上海市公安局浦東分局出具的案發經過,證實被告人趙某、傅某系接公安行政機關進行電話系統通知學生主動參與到案的情況。

  6、上海市公司發展浦東分局調取的常住人口結構基本實現信息,正式被告人趙某、傅某的基本經濟情況。

  7、被告人趙、付的供述。

  通過上面上海經濟犯罪律師的講解,相信您對于相關的法律法規有了一定的了解。如果平時我們遇到相關的刑事問題,我們可以通過咨詢廣州律師事務所的專業律師,我們能夠在偵查、起訴、審判等階段提供法律服務,做出讓您滿意的回答。




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