2016年5月至2017年12月間，被告人楊某伙同他人在上海市普陀區(qū)、虹口區(qū)等地先后成立多家國際拍賣有限公司。楊某安排公司業(yè)務(wù)員以固定的話術(shù)每天撥打電話，對被害人謊稱糧票、油票等物品是“收藏品”，公司能將這些物品在境外免費高價拍賣，并以免費進(jìn)行鑒定和包裝為由，誘騙被害人攜帶“收藏品”到公司面談。公司的“設(shè)計師”會對被害人帶來的“收藏品”進(jìn)行拍照，設(shè)計拍賣品圖冊；“鑒定師”會現(xiàn)場鑒定和評估價格，謊稱被害人的“收藏品”極具市場價值，保守估價為幾十萬元；業(yè)務(wù)員虛構(gòu)公司曾在美國、新加坡等地成功高價拍賣的事實，誘騙被害人與公司簽訂《藝術(shù)品委托拍賣合同》。簽訂合同后，又要求被害人購買價值5千元至數(shù)萬元不等的公司“藏品”成為會員，才能夠享受境外免費拍賣服務(wù)。通過劃分會員等級，以公司對不同等級的會員所提供服務(wù)內(nèi)容不同以及拍賣成功后收取的傭金不同為由，逐步誘騙被害人購買更多的公司“藏品”。期間，公司不斷更換名稱、經(jīng)營地點和法定代表人。經(jīng)查，被害人高價購買的公司“藏品”僅價值幾百元或幾十元，系成批購進(jìn)，公司亦未曾在境外舉辦過拍賣會。被害人460余名主要為老年人，共計被騙人民幣3000余萬元。
 

　　2018年12月29日上海市人民檢察院第二分院以楊某等28人犯詐騙罪依法提起公訴。2019年11月29日，上海市第二中級人民法院作出一審判決，對28名被告人以詐騙罪分別判處有期徒刑二年至十四年不等，并處罰金。
 

　　1.對案件性質(zhì)詳細(xì)論證，準(zhǔn)確適用法律，保證案件質(zhì)量。因案件中犯罪嫌疑人均以拍賣公司的名義與每位被害人簽訂《藝術(shù)品委托拍賣合同》，檢察機(jī)關(guān)對案件是合同詐騙罪還是詐騙罪進(jìn)行了充分論證。最終認(rèn)定，犯罪嫌疑人是以委托拍賣為誘餌，通過虛假宣傳、虛構(gòu)具有海外拍賣實力、向被害人夸大所出售字畫等物品的價值，向被害人提供虛假的國際航班機(jī)票和偽造的拍賣視頻等諸多詐騙手段，最終目的是為了向被害人高價售賣字畫等物品，騙取被害人財物。因此本案是打著委托拍賣的幌子所實施的普通詐騙犯罪。
 

　　2.積極適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬，最大限度追贓挽損。詐騙案件嚴(yán)重侵犯被害人的財產(chǎn)權(quán)，檢察機(jī)關(guān)積極適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，把為被害人追贓挽損、最大限度減少財產(chǎn)損失作為工作重點。檢察機(jī)關(guān)結(jié)合證據(jù)開示進(jìn)行釋法析理，使嫌疑人放棄僥幸心理，充分認(rèn)識到行為的危害性，真誠認(rèn)罪悔罪，最終全案被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動爭取從寬。檢察機(jī)關(guān)還主動做好家屬代為退贓退賠工作，為被害人追回數(shù)百萬元經(jīng)濟(jì)損失。不僅為嫌疑人爭取更大從寬幅度，更有效挽回了被害人損失，修復(fù)社會關(guān)系，降低案件的社會危害程度。
 

　　1.準(zhǔn)確區(qū)分共同犯罪中各嫌疑人的作用，確定分層處理的原則。本案40余名犯罪嫌疑人，為了區(qū)別各犯罪嫌疑人在共同犯罪中的地位和作用，檢察機(jī)關(guān)確定分層處理的原則。對在公司中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，并參與公司整體分紅的楊某等3人認(rèn)定為主犯，對全案負(fù)責(zé)，其他嫌疑人為從犯，對其所參與的犯罪負(fù)責(zé)。對25名從犯依法提起公訴，并提出了量刑建議，對15名犯罪情節(jié)輕微的犯罪嫌疑人做出不起訴處理，使案件繁簡分流。既突出了刑罰懲治和打擊犯罪的重點，也充分體現(xiàn)了認(rèn)罪認(rèn)罰從寬和教育挽救的刑事政策。
 

　　2.對以拍賣為名實施詐騙的犯罪行為進(jìn)行了有效打擊和遏制。近年來，“以拍賣為名，實則詐騙”的案件屢屢發(fā)生，不僅犯罪時間長，人員流動性大，詐騙手段隱蔽性強，而且被害人范圍廣，造成的經(jīng)濟(jì)損失巨大，取證難度隨之增大。由于涉及拍賣行業(yè)的專業(yè)領(lǐng)域，行為人往往會利用被害人不了解拍賣 “行規(guī)”，夸大獲利前景，騙取被害人信任花費高額費用。在給被害人造成財產(chǎn)損失后，則以“流拍”或者“拍賣屬于風(fēng)險投資”等借口，規(guī)避責(zé)任。本案為拍賣領(lǐng)域的犯罪認(rèn)定和預(yù)防提供了有益借鑒。      上海詐騙罪律師事務(wù)所

 

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