最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)。那么對(duì)于相關(guān)情況你了解多少呢？接下來(lái)和廣州刑事犯罪律師一起看看吧。

　　一、確定傳銷(xiāo)組織層級(jí)和成員數(shù)量

　　以銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者通過(guò)繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)取得會(huì)員資格，并按照一定順序形成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人數(shù)作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘或者脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的MLM組織。組織內(nèi)參與MLM活動(dòng)人數(shù)超過(guò)30人，層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者依法追究刑事責(zé)任。

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行多個(gè)傳銷(xiāo)組織，單個(gè)企業(yè)或者通過(guò)多個(gè)社會(huì)組織中的層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上的，可將在中國(guó)各個(gè)國(guó)家組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算。

　　組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者在正式離開(kāi)原傳銷(xiāo)組織后，繼續(xù)從原傳銷(xiāo)組織獲得報(bào)酬或者回扣的，應(yīng)當(dāng)按照原傳銷(xiāo)組織離開(kāi)后發(fā)展的層次和人員數(shù)量計(jì)算。

　　在辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的刑事案件中，如果因客觀條件的限制，確實(shí)無(wú)法逐一收集傳銷(xiāo)活動(dòng)涉案人員的口頭證據(jù)，可以結(jié)合依法收集、核實(shí)的支付、付款、報(bào)酬、回扣記錄、視聽(tīng)資料、傳銷(xiāo)人員關(guān)系圖、銀行賬戶(hù)交易記錄、互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)、評(píng)估意見(jiàn)等證據(jù)，全面查明傳銷(xiāo)涉案人員的人數(shù)、等級(jí)等犯罪事實(shí)。

　　二、傳銷(xiāo)活動(dòng)中相關(guān)人員的識(shí)別和處理

　　下列工作人員管理可以認(rèn)定為傳銷(xiāo)組織活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：

　　（一）負(fù)責(zé)發(fā)起、規(guī)劃和控制傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員；

　　（二）承擔(dān)傳銷(xiāo)活動(dòng)管理和協(xié)調(diào)職責(zé)的人員；

　　（三）在傳銷(xiāo)組織活動(dòng)中承擔(dān)社會(huì)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員；

　　（四）曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)沒(méi)有受過(guò)刑事處罰，或者通過(guò)一年以?xún)?nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)教育行政管理處罰，又直接影響或者企業(yè)間接經(jīng)濟(jì)發(fā)展學(xué)生參與傳銷(xiāo)活動(dòng)工作人員在十五人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的人員；

　　其他在傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的建立和擴(kuò)展中起關(guān)鍵作用的人員。

　　以單位名義組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的，對(duì)單位指派的從事勞動(dòng)的人員不負(fù)刑事責(zé)任。

　　三、關(guān)于“騙取財(cái)物”的認(rèn)定

　　傳銷(xiāo)組織活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者可以采取編造、歪曲國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策，虛構(gòu)、夸大企業(yè)經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目及盈利發(fā)展前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)數(shù)據(jù)來(lái)源問(wèn)題或者通過(guò)其他欺詐技術(shù)手段，實(shí)施刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷(xiāo)活動(dòng)管理人員需要繳納的費(fèi)用或者選擇購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。參與傳銷(xiāo)活動(dòng)設(shè)計(jì)人員以及是否我們認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。

　　四、關(guān)于“嚴(yán)重情況”的確定。

　　符合本意見(jiàn)第二百二十四條第一款規(guī)定的傳銷(xiāo)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，有下列情形之一的，視為“情節(jié)嚴(yán)重”:

　　（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員累計(jì)120人以上的；

　　（二）直接影響或者可以間接收取學(xué)生參與傳銷(xiāo)活動(dòng)管理人員進(jìn)行繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬(wàn)元以上的；

　　（三）因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)而受到刑事處罰，或因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)在一年內(nèi)受到行政處罰，直接或間接開(kāi)展、參與傳銷(xiāo)活動(dòng)，累計(jì)60人以上的；

　　（四）造成傳銷(xiāo)人員精神失常、自殺等嚴(yán)重后果的；

　　（五）造成企業(yè)其他問(wèn)題嚴(yán)重后果或者惡劣社會(huì)發(fā)展影響的。

　　五、關(guān)于“團(tuán)隊(duì)作為計(jì)酬”行為的處理技術(shù)問(wèn)題

　　傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者或領(lǐng)導(dǎo)者通過(guò)開(kāi)發(fā)人員，要求傳銷(xiāo)活動(dòng)的開(kāi)發(fā)人員開(kāi)發(fā)其他人員加入，形成上下級(jí)關(guān)系，并根據(jù)下級(jí)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)計(jì)算支付線(xiàn)上薪酬。 謀取非法利益，是“團(tuán)隊(duì)付費(fèi)”式的傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　純粹以銷(xiāo)售商品為目的，以銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)榛A(chǔ)的“團(tuán)隊(duì)式”傳銷(xiāo)活動(dòng)不被視為犯罪。以“團(tuán)隊(duì)報(bào)酬”的形式，但實(shí)質(zhì)上是“以開(kāi)發(fā)人員人數(shù)為基礎(chǔ)的報(bào)酬或者返還”的傳銷(xiāo)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)按照刑法第二百二十四條的規(guī)定，組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)定罪處罰。

　　六、論罪名的適用。

　　以非法占有為自己目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)，同時(shí)可以構(gòu)成一個(gè)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)罪和集資詐騙罪的，依照法律處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，故意損害、非法扣留、勒索、妨礙公共事務(wù)、聚眾擾亂社會(huì)秩序、聚眾攻擊國(guó)家機(jī)關(guān)、聚眾擾亂公共秩序、交通秩序的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。

　　七、其他問(wèn)題

　　本意見(jiàn)中提到的“以上”和“以?xún)?nèi)”包括這個(gè)數(shù)字。

　　本意見(jiàn)中所說(shuō)的“級(jí)別”和“層級(jí)”是指?jìng)麂N(xiāo)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者與參與傳銷(xiāo)人員之間的關(guān)系等級(jí)，而不是指?jìng)麂N(xiāo)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者在傳銷(xiāo)活動(dòng)中的地位。

　　對(duì)傳銷(xiāo)組織管理內(nèi)部員工人數(shù)和層級(jí)數(shù)的計(jì)算，以及對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者可以直接影響或者通過(guò)間接經(jīng)濟(jì)發(fā)展學(xué)生參與傳銷(xiāo)活動(dòng)工作人員人數(shù)和層級(jí)數(shù)的計(jì)算，包括組織者、領(lǐng)導(dǎo)者本人及其本層級(jí)在內(nèi)。

　　這個(gè)問(wèn)題的講解暫時(shí)到這里，總的來(lái)說(shuō)，以非法占有為自己目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)，同時(shí)可以構(gòu)成一個(gè)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)罪和集資詐騙罪的，依照法律處罰較重的規(guī)定定罪處罰。我們正在建設(shè)法治社會(huì)，法律的作用也越來(lái)越重要。多了解一些法律知識(shí)大有裨益，無(wú)論對(duì)個(gè)人還是對(duì)社會(huì)，預(yù)防犯罪行為的發(fā)生要比處罰已經(jīng)發(fā)生的犯罪行為更有價(jià)值，更為重要。如果您還有更多疑問(wèn)，歡迎聯(lián)系我們的廣州刑事犯罪律師。